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[预警曝光] 刚刚!杭州警方通报两涉案P2P平台最新进展

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发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018年9月28日,杭州市公安局西湖区分局对浙江邦理投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。现将最近办案情况通报如下:  一、2019年4月1日、4月3日,分别对项目负责人沈某波、戎磊鑫风控负责人曹丹青采取刑事拘留强制措施;
  二、新增查封项目负责人沈某波、财务负责人黄某慧、控股公司法人叶某明名下房产各1处,新增查封财务总监许某燕个人名下车辆3辆;
  三、新增查询涉案银行账户2000余个,相关公司工商注册资料2家。

  2017年7月5日,杭州市公安局西湖区分局对杭州优杨投资管理有限公司(平台:佑米金融)涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查,现将最近办案情况通报如下:
  一、2019年3月22日,对范某鼎、高某飞、李某兵、肖某旺等四人补充侦查完毕移送***起诉。同时,将2月27日批准逮捕的廊坊裕锦公司实际控制人赵某、副总经理马某,张家口市燃料公司副总经理助理徐某、财务经理徐某等四人一并移送检察机关起诉。3月29日,因检察机关不批准逮捕,对张家口市燃料公司的财务经理齐某取保候审;
  二、新增追回平台合作商退推广费30万元,技术服务公司退回技术服务费20万元;
  三、已委托第三方会计事务所对调取的相关账户和平台数据进行审计。

  关键字: 公司 经理 财务 新增 负责人


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